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(中央社記者唐佩君台北21日電)行政院院長林全今天指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組,針對兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰,儘速釐清事實,並追究相關人員的可能責任。
行政院發布新聞稿,關於兆新北市土城區投資外匯豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融監理機關(New York State Department of Financial Services)裁罰,林全桃園市龍潭區外匯理財推薦院長今天指示,請金管會召集中央銀行、財新北市貢寮區外匯推薦銀行政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
新竹縣五峰鄉外匯定存 據媒體報導,兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行桃園市新屋區外匯定存>臺中市石岡區銀行推薦>桃園市大溪區投資外匯臺北市士林區外匯理財推薦,因在法遵臺北市信義區定存銀行推薦>臺南市南化區投資外匯臺中市新社區理財銀行推薦機制、防制洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)的相關規定臺南市新營區附近銀行>臺中市烏日區外匯定存推薦>新竹縣竹東鎮附近銀行高雄市三民區銀行推薦>高雄市大樹區外匯推薦銀行>新北市板橋區附近銀行臺南市關廟區外匯推薦銀行>桃園市蘆竹區附近銀行,遭美國紐約金融廳裁罰1.8億美元。1050821
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